Gestiamo i rischi
per creare valore.
Individuiamo le criticità e predisponiamo Modelli Organizzativi per tutelare le imprese, renderle resilienti e incoraggiarne la crescita.
Il Modello Organizzativo 231-01:
una garanzia a tutela delle imprese
Ai sensi del d.lgs. 231/01, un Modello Organizzativo redatto e implementato correttamente e costantemente aggiornato consente alle imprese di prevenire numerose fattispecie di reato che vengono di seguito elencate:
SANZIONI PECUNIARIE
con ammende stabilite in base alla gravità del reato e alla dimensione economico-patrimoniale dell’organizzazione.
SANZIONI INTERDITTIVE
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni,
- interdizione dall’esercizio dell’attività,
- divieto di contrattare con le Pubbliche Amministrazione,
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o revoca di quelli già concessi,
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
CONFISCA
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
Possono e dovrebbero implementarlo le società di capitali, le fondazioni, le associazioni riconosciute e, in generale, tutte quelle organizzazioni strutturate, con un Consiglio di Amministrazione e un organigramma.
Una tutela contro numerosi reati
Ai sensi del d.lgs. 231/01, un Modello Organizzativo redatto e implementato correttamente e costantemente aggiornato consente alle imprese di prevenire numerose fattispecie di reato che vengono di seguito elencate:
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Delitti di criminalità organizzata
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Reati societari
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Delitti contro la personalità individuale
- Abusi di mercato
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- Reati ambientali
- Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare
- Razzismo e xenofobia
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Reati tributari
- Contrabbando
- Delitti contro il patrimonio culturale
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Resilienza, opportunità, crescita:
i vantaggi del Modello 231-01
Un valido Modello Organizzativo 231-01, oltre a svolgere una funzione di tutela, influisce positivamente su tutta l’organizzazione del lavoro e genera numerosi benefici.
CRESCITA CULTURALE E ORGANIZZATIVA
- Gestione dei processi aziendali più trasparente.
- Maggiore correttezza e formalizzazione delle procedure.
- Maggiore chiarezza organizzativa.
- Sviluppo di una cultura del controllo interno e della gestione del rischio.
- Adozione di un atteggiamento proattivo nei confronti dei problemi e del cambiamento.
- Maggiore resilienza dell’organizzazione.
INCREMENTO DEL RATING DI LEGALITÀ
- Maggiore affidabilità dell’azienda agli occhi dei partner e del sistema bancario.
- Maggiori possibilità di accreditarsi presso le Pubbliche Amministrazioni e partecipare a gare di appalto.
- Più facile accesso a finanziamenti pubblici e crediti bancari.
MAGGIORI GARANZIE
- Più tutele per i soggetti in posizione apicale che possono dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il compimento di un reato.
- Rispetto delle normative specifiche in materia ambientale, finanziaria, di salute e sicurezza dei lavoratori.
VANTAGGI ECONOMICI
- Miglioramento dei processi aziendali e della loro efficienza.
- Minor rischio di dover sostenere costi dovuti alle sanzioni.
- Riduzione del premio INAIL.
Realizzare il Modello 231-01:
un metodo di lavoro che
rispetta i processi aziendali
Uno dei nostri obiettivi è rendere la realizzazione del Modello Organizzativo 231-01 il meno impattante possibile sia in termini di tempo, che di azioni. È nostra premura sviluppare regole, protocolli, procedure e sistemi di controllo che tengono conto dei flussi e delle modalità di lavoro già in essere, delle competenze dei lavoratori, dell’organizzazione interna e di tutte le caratteristiche dell’impresa, in modo da introdurre miglioramenti che non stravolgono l’assetto lavorativo, ma lo rendono più fluido e sicuro.
Il nostro lavoro si articola in quattro fasi:
1. DIAGNOSTICA.
A partire dalla raccolta documentale e da accurate interviste a diversi soggetti, sia in posizione apicale che sottoposta, esaminiamo la configurazione organizzativa della società, il suo sistema di governance, i poteri interni ed esterni, le procure e i processi aziendali.
2. RISK ASSESSMENT E MAPPATURA.
Individuiamo i processi sensibili, analizziamo i presidi di controllo esistenti e realizziamo una mappatura finalizzata a valutare la tipologia di rischi associati ai diversi processi, il livello intensità, l’eventuale trasversalità e l’adeguatezza della compliance preventiva in rapporto a ciascuno di essi.
3. REALIZZAZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO 231-01.
Definiamo e favoriamo l’implementazione di un modello di prevenzione dei reati basato sulla separazione delle attività, sulla definizione di norme, procedure e protocolli adeguati, su regole formalizzate per l’esercizio dei poteri, sulla tracciabilità dei processi e su modalità di controllo regolate da un Codice Etico e da un sistema disciplinare.
Parte generale
Presentazione dell’azienda
Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni
Modello di organizzazione gestione e controllo
Processo di realizzazione del modello
Componenti del modello
Modello di governance aziendale
Codice etico
Sistema disciplinare
Organismo di vigilanza
Comunicazione e formazione
Parte speciale
Elenco delle fattispecie di reato
Identificazione delle attività sensibili e presidi adottati
Norme generali di comportamento
Protocolli specifici
Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza
4. MONITORAGGIO E REVISIONE.
Siamo di supporto alla società al fine di monitorare l’attuazione del Modello e aggiornarlo per adeguarlo ai mutamenti normativi o della struttura aziendale.
Formazione sul Modello 231-01:
percorsi personalizzati
per lo staff aziendale.
Per un’attuazione efficace del Modello 231-01 è fondamentale assicurarne la corretta divulgazione all’interno e all’esterno dell’impresa: amministratori, dipendenti, collaboratori o altri soggetti che hanno rapporti contrattuali con la società devono ricevere una formazione completa, chiara, accessibile e continua rispetto alle norme, ai principi e alle procedure contenute nel Modello. Una volta completata la redazione del documento, supportiamo il management nella diffusione del Modello a tutti i soggetti, organizzando percorsi formativi specifici per ogni area dell’organizzazione, finanziabili anche attraverso i Fondi Interprofessionali.
